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CERCA UIF A “EL MAYO”

*Funcionario de la Universidad, en Sinaloa, es vinculado con Ismael Zamabada

 

Corresponsalía Sinaloa/Grupo Sol

 

Sinaloa.-De acuerdo a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia que dirige Santiago Nieto vincula con una red de lavado de dinero de Ismael “El Mayo” Zambada a un funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Según la versión pública de los documentos de la UIF, el Director General de Recursos Humanos de la UAS, Ramón Florencio López Hernández, junto con otras personas, implementaron un esquema de lavado para el capo sinaloense.

Los documentos señalan que el funcionario universitario es también el apoderado legal de la empresa Centro Comercial y Habitacional Lomas, conocido en la capital sinaloense como Plaza Lomas, ubicada en el entronque de los bulevares Manuel Clouthier y Emiliano Zapata de la colonia Lomas de Bulevar.

En el sitio opera un casino de apuestas, así como diversos comercios en una colonia que alberga también la iglesia de San Judas Tadeo, popular por sus festejos a finales de octubre que aglomera a la cultura del narco en Culiacán.

El sitio, según los documentos de la UIF, serían propiedad de la hermana de “El Mayo”, Modesta Zambada García y sus hijos Eduardo y Milagros Cruz Zambada.

López Hernández habría presuntamente realizado transacciones en efectivo ante la Secretaría de Hacienda con cantidades que no concuerdan con sus actividades e ingresos como funcionario universitario y empresario.

Según la UIF, López Hernández realizó tres operaciones de retiro por un millón de pesos durante el ejercicio 2018, lo cual contrasta con los ingresos que se localizaron de las declaraciones informativas presentadas.

En la investigación, la Unidad a cargo de Santiago Nieto habría detectado 81 cheques emitidos desde 2015, los cuales resultan irregulares, al tratarse de cantidades considerablemente elevadas y remitidas a diversas personas, de las cuales se desconoce la relación comercial que tienen con Ramón Florencio.

En la página de transparencia de la Autónoma de Sinaloa, en el apartado de nóminas, en la quincena del 1 al 15 de noviembre de este año, se lee el cargo de Director General a Ramón Florencio López Hernández y un contrato por honorarios con el concepto de «contratación transitoria».

Como antecedente, el funcionario fue director de la facultad de Derecho y posteriormente nombrado director de Recursos Humanos en el período como rector de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) vinculado, además, con Lucero Sánchez, ex diputada por dicho partido vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La UIF bloqueó cuentas de López Hernández en Banamex, Santander y Banorte, según consta el informe en su versión pública, a través de la Dirección General Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria.

El dato viene desde el 17 de septiembre de 2019, fecha en que la UIF emitió un acuerdo para bloquear las cuentas bancarias del funcionario universitario.

Previamente, en 2013, según consta en el semanario Ríodoce, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Plaza Lomas como “empresa tapadera para lavar activos en nombre de Ismael Zambada García”, junto a otras propiedades como el Rancho Ganadero y la Agrícola Los Mezquites.

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