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CIERRAN EL CÍRCULO A PEÑA NIETO: VAN POR EX PROCURADOR ALBERTO ELÍAS BELTRÁN

*La UIF no sólo investiga a su esposa Marcela Kuchle López, también a su hermano Oswaldo Kuchle López, detenido en Estados Unidos por un fraude de más de 3 mil millones de dólares

Redacción/ Sol Yucatán/ Sol Quintana Roo/ La Opinión de México

Ciudad de México. -La Unidad de Inteligencia Financiera va contra los colaboradores más cercanos a Alberto Elías Beltrán, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La UIF no solo investiga las cuentas bancarias de Elías Beltrán y de su esposa, Marcela Kuchle López, sino también las del hermano de ésta, Oswaldo Kuchle López, quien fue detenido en febrero de 2010 en Estados Unidos y sentenciado a pasar 24 meses en prisión por un fraude de más de 3,000 millones de dólares cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex Im Bank).

En octubre de 2010, Kuchle López se declaró culpable de defraudar al Ex-Im Bank, pues los fondos proporcionados por la institución para una inversión fueron para uso personal.

El medio destaca que Oswaldo Kuchle creció como promotor bajo la tutela de su padre, Reginaldo (recientemente fallecido), quien era propietario de la empresa “Promociones del Pueblo” enfocada a la promoción del boxeo y la lucha libre.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, solicitó un amparo contra un procedimiento de responsabilidad administrativa que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició en su contra.

De acuerdo con los reportes, la solicitud de Elías Beltrán ocurrió en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El amparo busca evitar un proceso de responsabilidad administrativa que la SFP inició en su contra, por inconsistencias en su situación patrimonial.

Sin embargo, hasta la fecha, el Juez Germán Cruz Silva no ha admitido la solicitud, ya que el solicitante no ha aclarado su demanda.

El pasado 23 de octubre, la UIF solicitó autorización a un juez para requerir información bancaria y financiera de Elías Beltrán, de su esposa y su cuñado, así como de diversas personas morales, lo cual fue autorizado por un juez un día después.

De acuerdo a información del periódico Milenio la Unidad de Inteligencia Financiera detectó la participación de Elías Beltrán, Marcela y Oswaldo Kuchle López, así como de diversas personas morales, en la creación de diversos despachos profesionales dedicados, presuntamente, a brindar servicios legales.

“Pero en realidad parecen estar siendo utilizados para dar asesoría en materia de evasión de los controles de lavado de activos, lo que presumiblemente les permitió obtener elevadas cantidades de recursos que posteriormente fueron introducidos al sistema financiero nacional, mediante una multiplicidad de entidades mercantiles, las cuales parecieran haber operado con la finalidad de ocultar el origen y destino final de los mismos”, detalla la resolución judicial.

De acuerdo con autoridades federales, derivado de la investigación a Elías Beltrán, habrían encontrado casi 100 millones de pesos provenientes, presuntamente, de estas actividades que terminaron en lavado de dinero.

En la indagatoria contenida en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000450/2019, iniciada el pasado 19 de junio de 2019, consta que el 19 de enero de 2019, tan solo mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los ex servidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez.

Enseguida, la empresa recibió un depósito por 324, 800 pesos de Kuchle y Asociados, firma creada por su esposa y la madre de Elías Beltrán el 24 de mayo de 2016. Este despacho recibió, desde junio de 2016 y hasta 2019, más de 98 millones de pesos; sin embargo, casi 32 millones de pesos lo recibió de CL Abogados, firma en la que Marcela Kuchle trabajó, aunque no existe registro como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la SEP.

Otro hecho que llamó la atención de la UIF fue que, en agosto de 2016, tres meses después de crear su despacho, Kuchle López adquirió una casa en el Club de Golf Bosques de Santa Fe por 35 millones de pesos.

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